Cada servicio, con alcance claro y entregables medibles

Acompañamiento a personas físicas y familias UHNWI en patrimonio, sucesiones e inversiones en el extranjero.

• Obligaciones derivadas del Intercambio de Información: FATCA (Estados Unidos) y CRS en el marco del Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes.
• Implicaciones fiscales de estructuras de protección patrimonial frente a impuestos en el extranjero, como el Estate Tax en Estados Unidos, y obligaciones como FBAR.
• Implicaciones de fideicomisos mexicanos, Asociación en Participación, corporaciones y entidades extranjeras como Limited Partnership (LP), LLC o US Trust.
• Retención FIRPTA por la venta de inmuebles en otros países (España, Estados Unidos) por parte de mexicanos.
• Inversiones en Regímenes Fiscales Preferentes (REFIPRE) y las obligaciones que de ello derivan.
• Análisis de estructuras y contratos para planificar de manera anticipada un esquema de sucesión adecuado (herencias y donaciones).
• Declaración anual y datos informativos: donativos, herencias, préstamos, premios, estímulos fiscales y parte exenta por enajenación de casa habitación.
• Productos financieros con beneficios fiscales específicos: ETFs, UCITS, notas estructuradas y derivados.
• Determinación y supervisión del cálculo de impuestos por inversiones o ingresos obtenidos en el extranjero.
• Asesoría por tipo de activo o título para una mejor eficiencia fiscal, y en operaciones esporádicas como la enajenación de inmuebles.
• Identificación de asesorías que constituyan un esquema reportable.
• Convenio Multilateral (MLI) para prevenir la erosión de la base y el traslado de utilidades.
• Impuesto temporal de Solidaridad a las Grandes Fortunas en España.
• Aspectos de doble residencia y criterios de desempate; nociones generales sobre visas en otros países.
• Asesoramiento a fondos de inversión que quieran incursionar en el mercado mexicano.
• Difusión permanente de novedades y actualización en materia fiscal.